Mengenal Ragam Pencucian Uang, dari Modus hingga Trennya
Sejak 2005 hingga 2020, pencucian uang paling banyak berkaitan dengan tindak pidana korupsi.
Belakangan ramai figur publik Raffi Ahmad membantah tudingan National Corruption Watch yang menyebut dirinya diduga terindikasi tindak pidana pencucian uang. Sebenarnya, bagaimana pencucian uang itu bekerja?
Baru-baru ini, jagat maya diramaikan oleh isu dugaan tindak pidana pencucian uang yang menimpa pembawa acara ternama sekaligus pemengaruh (influencer) dan pengusaha Raffi Ahmad. Isu tersebut diembuskan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat National Corruption Watch Hanifa Sutrisna.
Melalui akun Instagram @nasionalcorruptionwatch dan akun Tiktok @nasionalcorruptionwatch2, Hanifa menyebutkan, Raffi diduga telah melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan menerima gratifikasi dari para pejabat negara. Dana tersebut dikelola di ratusan rekening yang oleh Hanifa disebut sebagai ”kantong semar”.